A pénzforgalom biztosítása. Uniós pénzmosás elleni szabályrendszer és a hazai gyakorlat. Csalások elleni fellépés jogszabályi háttere - szabályozói panelbeszélgetés

A pénzforgalom biztosítása – valós idejű védelem a valós idejű kockázatok ellen

Az azonnali fizetések, a nyílt bankolás és a digitalizált ügyfélút új szintre emelte a banki kockázatokat. Ebben a szekcióban bemutatjuk, hogyan lehet egyensúlyt tartani az ügyfélélmény, a sebesség és a biztonság között. Valósidejű tranzakció-monitoring megoldásokról, csalásmegelőző rendszerekről és a social engineering elleni gyakorlati védekezésről hallhatnak a résztvevők.

Uniós pénzmosás elleni szabályrendszer és a hazai gyakorlat

Az új uniós AML-csomag és az AMLA létrejötte alapjaiban formálja át a pénzmosás elleni védekezés kereteit. A szekció áttekinti az uniós elvárásokat, és megmutatja, hogyan ültethetők át a szabályok a magyar intézmények mindennapi gyakorlatába. Konkrét példákkal foglalkozunk a kockázatalapú megközelítés, az ügyfél-átvilágítás és a belső kontrollrendszerek fejlesztése kapcsán.

Csalások elleni fellépés jogszabályi háttere – felelősség, bizonyítás, együttműködés

Kinek a felelőssége a kár, ha megtörténik a csalás? Mit bír el a jogi szabályozás, és hol vannak a gyenge pontok az online térben? Ez a szekció a magyar és uniós jogi keretrendszert, a pénzforgalmi és fogyasztóvédelmi szabályokat, valamint a büntetőjogi eszközöket járja körül, különös tekintettel a bizonyítási nehézségekre és az intézmények közötti együttműködésre.

Kerekasztal: A jövő banki csalásai – támadók, technológia, szabályozás

Interaktív panelbeszélgetés szabályozók részvételével. A résztvevők arról vitatkoznak, hogyan alakulnak a csalási mintázatok, milyen új technológiák érkeznek a védekezésben, és mire készülhetnek a piaci szereplők szabályozói oldalról. Provokatív kérdések, ütköztetett vélemények és gyakorlati üzenetek.